В Курске предъявили обвинения организаторам 250 фирм-однодневок, обналичивших более 40 миллионов
Следственной частью СУ УМВД по Курской области расследуется уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, которые обналичивали деньги через фирмы-однодневки.
«Установлено, что было создано более 250 юридических лиц через подставных лиц, с целью использования учредительных регистрационных документов и реквизитов, созданных юридических лиц для осуществления от их имени, но без ведома и участия фактических учредителей и директоров юридических лиц, финансово-хозяйственной деятельности», — рассказали в УМВД по региону.
Фирмы-однодневки осуществляли незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов. Следствием установлено, что с января 2020-го по март 2022-го в результате незаконной банковской деятельности группа получила доход свыше 41 миллиона рублей.
Уточняется, что недавно в рамках расследования проведены дополнительные обыски.
«В отношении номинальных директоров также были возбуждены более 40 уголовных дел. Четыре дела находятся на рассмотрении в судах», — добавили в полиции.
Читайте в печатном номере: ТВ-программа на 32 канала, интервью со звёздами, результаты ТВ-лотерей «Золотой ключ», «Бинго», «Русское лото», частные объявления, биржа труда, полезные советы, конкурсы и сканворды
возрастная