Новости компаний (июнь 2025 года)
30 июня 2025, 11:48 Курская таможня возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 182 миллиона рублейДело возбуждено по факту перевода денег в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 182,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Курской таможни Любовь Колычева. Как следует из материалов Курской таможни, уроженец Орловской области в рамках внешнеэкономического контракта перевел средства на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у зарубежной организации. Однако в ходе расследования установлено, что документ является подложным. Уголовное дело таможенники возбудили по п. «а» ч. 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. В рамках расследования производятся неотложные следственные действия. Сергей Яшин, фото Курской таможни
Выскажите своё мнение о новости
|
возрастная