Новости компаний (апрель 2019 года)

12 апреля 2019, 11:55

Курянку, незаконно заработавшую 11 миллионов рублей, ждет суд

На днях в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело в отношении 62-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как рассказала «ДДД» консультант пресс-службы Ленинского райсуда Курска Галина Томнюк, курянка попросила своих знакомых и родственников открыть в Курске общества с ограниченной ответственностью с расчетными банковскими счетами. После этого обвиняемая начала активно предлагать курским фирмам незаконную обналичку денежных средств через банковские счета подконтрольных ей ООО своих знакомых и родственников.

Схема незаконной обналички денег заключалась в том, что фирма перечисляла на расчетный банковский счет ООО денежные средства за якобы выполненные фирмой работы, услуги и прочие виды деятельности. После поступления денег на счет ООО аферистка обналичивала их, часть суммы в качестве вознаграждения забирала себе, а остальные наличные средства сама привозила руководству фирмы.

В итоге с января 2015 года по август 2017 года обвиняемая с помощью такой хитроумной схемы «положила себе в карман» более 11 миллионов рублей. Однако эта незаконная банковская деятельность курянки была раскрыта, и теперь ее ждут суд и приговор.

Игорь ЗАБЕЛИН, Друг для друга Курск Онлайн

Отзывы читателей (1)

Молодец бабуля!