Газета «Друг для друга» — проект «Доска объявлений ДДД» | |
Новости компаний (июль 2023 года)В Курске незаконная банковская структура заработала 20 миллионов рублейВ Ленинский райсуд Курска направлено уголовное дело трех жителей областного центра. Как сообщили в прокуратуре Курской области, им инкриминируются п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юрлица через подставных лиц группой по предварительному сговору) и п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным следствия и обвинения, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022-го в Курске ими были созданы подконтрольные фирмы через подставных лиц. Эти юридические лица предоставляли банковские услуги без госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. Отмечено, что лже-банкиры переводили деньги по поручению предпринимателей и юрлиц, вели инкассацию и кассовое обслуживание клиентов. Неправомерная деятельность принесла соучастникам незаконный доход, превысивший 20 миллионов рублей. Выскажите своё мнение о новости |
|
Адрес в сети Интернет: https://dddmarket.ru/new/028004/ При перепечатке ссылка на https://dddmarket.ru обязательна! |
|
© ООО «Друг для друга — Медиа», г. Курск, 2003–2024 |